La responsabilidad del abogado y los lineamientos para la aplicación de la debida diligencia como sujeto obligado no financiero en la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)Escala, Juan Ramón [asesor]Meléndez Santamaría, Susan Suseth [autora]2026-05-132026-05-132026https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/677Capítulo 1: Antecedentes del Problema.Capítulo 2: Marco Teórico.Capítulo 3: Marco Metodológico.Capítulo 4: Análisis e Interpretación de los Resultados.Conclusiones.Bibliografía.Anexos.156 p.application/pdfimage/jpegspaLa responsabilidad del abogado y los lineamientos para la aplicación de la debida diligencia como sujeto obligado no financiero en la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivaTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/openAccessDerechoLicenciatura en Derecho y Ciencias PolíticasGrupo de Acción Financiera InternacionalOrganización de Cooperación y Desarrollo EconómicoLavado de DineroDelitos Económicos-PrevenciónTerrorismo-PrevenciónControl de ArmasAbogados-PanamáPrevención del Delito-InvestigacionesTesis y Disertaciones Académicashttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2