Examinando por Materia "Lavado de Dinero"
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Publicación Acceso abierto La responsabilidad del abogado y los lineamientos para la aplicación de la debida diligencia como sujeto obligado no financiero en la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva(Universidad Latina de Panamá, 2026) Meléndez Santamaría, Susan Suseth [autora]; Escala, Juan Ramón [asesor]